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第460章 洗錢-《生在唐人街》


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    蘇木構想出來的這款在線匯款轉賬平臺,終于還是被非法洗錢者們盯上了。

    近兩年有人開始利用它來對臟錢進行洗白,進而引起聯邦稅務局的關注,事情漸漸鬧大之后,國會發來通知,請蘇木前去參加公開聽證會。

    一封信件當中,罕見用了六個“請”字,言語也比較客氣,國會議長,也就是副總統甚至還打來電話試探他的態度,蘇木不認為有什么,配合調查本就是應該的事,堵住洗錢漏洞,還能挽回它在人們心目中的聲譽。

    副總統的態度耐人尋味,背后透露出來的訊息足以說明民主黨人對蘇木的重視程度。

    仔細想想他們重視蘇木倒也正常,他在老布什總統任期內,憑借跟布什家族的親近關系積累到恐怖人脈,在華爾街的人脈關系也很強,加上無數美國人喜歡他,在這即將中期選舉的關鍵時刻,民主黨方面不愿意節外生枝,聽證會更像是給民眾們一個交代。

    沒有親自過去,反而讓首席執行官艾倫去出席,主要是因為蘇木不希望因為自己,而將這件丑聞再次鬧大,將電子錢包打上“洗錢工具”的標簽。

    這款如今全球最大的在線付款服務商,已經擁有四千五百萬左右的用戶賬戶,分布于全世界七十多個國家和地區,能夠支持十六種貨幣的支付和收款。

    作為國際貿易支付工具,具有用戶范圍廣、資金周轉快、操作簡便等特點,用戶只需要在平臺注冊賬號,并與銀行卡綁定,就能開展網上貿易。

    違法分子將黑錢通過地下錢莊轉出后,再通過他的平臺,以雇員報酬的名義或虛構買賣行為轉入清洗,銀行難以判斷交易的真實性,收款時對客戶提供材料的審核沒有嚴格規定,僅憑客戶口頭說明,難以判斷資金真實來源。

    說起來,監管不力的錯誤主要在銀行方面,作為一款在線收付款工具,工具不會犯罪,只是人們會用它犯罪,國會之所以會參與進來,是因為這個部門具有立法和監督等權力,在線支付系統發展到現在,仍然沒有具體的法律約束條文,他們會收集訊息對法律進行補充增改。

    這次的聽證會對公司有點影響,但是影響不大,畢竟缺乏監管又不是這一家公司造成的,國會哪里敢去招惹那幫銀行。
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