第460章 洗錢-《生在唐人街》
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他們之中許多人都在那幫銀行里存有“來路不明”的資金或者物品,哪怕銀行散播出去一點點消息都足夠讓他們心驚膽顫,鬧到最后只能承認是國會方面存在法律監管漏洞,把錯誤推到老布什總統頭上,皆大歡喜……
蘇木辦公室里的對話還在繼續,他問赫爾伯格說:“有問題的賬戶有沒有查封凍結?”
“嗯,我們正在抽調人手抓緊時間那樣做,符合洗錢模型的問題賬戶被暫時凍結起來了,配合聯邦稅務局和銀行進行調查,某些用戶肯定被我們誤傷,多少會對公司聲譽造成影響,幸好它還沒上市。”赫爾伯格依然躺在沙發上,絲毫沒有形象可言,他已經是三十多歲的人了,比蘇木還大幾歲,兒女雙全。
“是啊,沒有上市,損失和風險全被我一個人承擔,大規模誤封肯定不行,有沒有什么更好的解決辦法?”
“還在研究著呢,稅務局那邊也在幫忙想辦法,這次找到不少來路不明的資金和賬戶,總規模至少在七千萬美元以上,毒販、軍火商、走私犯等等,估計快要坐不住,幸好金額都不大。
稅務局又要賺到一筆錢,他們也在幫我們想辦法,打算在新賬戶上設置一個凍結期,兩三周無法將錢取出來,以便我們進行審核,這樣可以嚇走一批企圖利用它來洗錢的犯罪者……”
美國的法治環境已經相當成熟,這次出現監管漏洞,相信很快就會被封堵起來,國會那幫參議員和眾議院們事情不多,法律意識還是有的。
在美國做生意,必須要小心再小心才行,前段時間有孩子誤吞玩具部件導致窒息死亡,一家名叫孩之寶的著名玩具廠商被兩對父母告上法庭,賠了一億兩千多萬美元,其中很大一部分是懲罰性補償,用來告誡其他公司必須小心,違法成本高到嚇人。
這在一定程度上,確實改善著美國社會風氣,而身為商人,這回就算從國會那邊逃過,一筆至少上千萬美元的罰款肯定是躲不過了,蘇木已經有心理準備。
和赫爾伯格聊了聊最近Galaxy集團旗下公司的問題,得知最近有款名叫《星際戰爭》的大型網絡游戲就要上市了,聽說全部開發好,正在進行測試。
蘇木來了興趣,這是蝸牛娛樂公司推出的第三款大型網游,前面兩款分別叫做《怪獸世界》和《決戰地球》,評價都相當高。
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