第40章 龍王廟前-《熊九東免費閱讀》
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專案組調查工作因為施成娟的死陷入僵局,而職業狙擊手的存在則令他們投鼠忌器,連續三周無法判定偵查方向。白翎急得要去抓捕余少賓,邱組長堅決不肯,說那是專案組的底牌,打出去的同時也將自己逼上絕路,不到萬不得已不能這么做。
小顧在服務器上建立的大數據分析模型發揮了作用,經過十幾個晝夜的批處理,系統鎖定一個嫌疑對象:黃海縣御龍房地產公司。
它符合小顧設定的三個值:
1、年均現金流超過一個億;
2、交易頻繁,日均發生額超過二十筆;
3、與雙涂、秦豐、風正均有隱秘而持續的賬務來往。
大數據處理強大而精確,盡管御龍與秦豐的資金來往從二十多個對公企業賬戶過渡,又變換多種手法、跨經六家銀行,還是被系統敏銳地捕捉到。
御龍房地產公司是什么來頭,有何背景?白翎等人明查暗訪后感覺到一條大魚浮現水面!
據知情人透露,御龍是六年前才注冊的房地產企業,注冊資金兩千萬,董事長汪宇順身份神秘,來歷不明,好像憑空出現在黃海似的。奇怪的是自打御龍成立后,包攬了縣城近百分之六十的黃金地段,非但如此,只要它的工程,拆遷戶不敢漫天要價,承包商不敢偷梁換柱,供應商不敢拖欠貨款,水電、燃氣、消防、安全、通信等等一路綠燈,各大銀行則是搶著放按揭貸款,可以說御龍幾乎躺著也能賺錢。
御龍下面有物業公司、安保公司,壟斷了其開發的所有房產,加之它的店面房有近三分之一用來自營,行業囊括酒店、賓館、茶樓、咖啡廳、ktv、浴城、網吧等等,每家都生意火爆,可謂財源滾滾。
專案組暗中搜集了御龍五年來所有銀行流水,發現它每年現金都呈凈流出——五年凈流出現金達兩個多億!
這一點太奇怪了。無論它作為房產企業,還是旗下眾多自營店,只要開門做生意肯定會流入現金,尤其在用卡并不普及的黃海,以及如網吧、浴城、ktv等行業的特殊性,甚至很多市民買房都帶一大包現金,斷然不可能出現多達兩個億的現金凈流出。打個比方,某理發店一天接待四十位顧客,有的付現金,有的刷卡或充值會員卡,至少會收800元左右現金,一個月現金流入為24000元。如果用現金交水電費、房租、稅等各項支出約10000萬,那么這個月現金凈流入為14000元。
也就是說,企業只要不虧本經營,現金應該呈凈流入。
白翎等人直覺是洗錢,不過邱組長卻認為方向性判斷錯誤。洗錢的目的是將來歷不明的錢合法化,而非變成難以貯藏、說不清來源的現金,好像是洗錢的逆操作。
專案組又研究了御龍歷年財務報表,五年來它的營業利潤都在六千萬左右,當然出于避稅需要,最終通過種種會計手法將凈利潤軋為基本持平或很低的盈利水平。
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