第(1/3)頁

    ，

    黃海縣，公安局特別專案組辦公室，19日13點23分。

    六名專案組成員表情嚴肅地研究案情。

    白翎讀完手里的材料，道：“綜合各方面線索可基本認定，余少賓是那張巨網(wǎng)里的最末梢，承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟，根據(jù)賬務流水、卡明細以及各金融機構交換數(shù)據(jù)分析，他采用的手段是：高價向中間商購買原料，貨款以正規(guī)渠道匯入中間商銀行賬戶，中間商取出現(xiàn)金存入另一家銀行，再轉(zhuǎn)賬到第三家銀行，然后在購物網(wǎng)站高價購買奢侈品，經(jīng)查證網(wǎng)店店主叫施薇，是雙涂集團銷售部員工，余少賓在秦豐旗下當銷售廠長時與她有過勾搭。”

    邱組長一拍大腿：“很好，這條線把雙涂與秦豐聯(lián)結起來了！本來上面就很奇怪，雙涂為何愿意跟一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)搞戰(zhàn)略合作，每年主動送那么多訂單，原來有這層關系！”

    “我負責盯的施薇，”偵查員小李接道，“她不但現(xiàn)在與余少賓偶爾還有來往，還是雙涂集團副總?cè)晤：５拿孛芮閶D，據(jù)統(tǒng)計近三年網(wǎng)店平均交易額為四千七百萬，這是經(jīng)過精確計算并周密控制的金額，因為年交易額五千萬以上將受到系統(tǒng)監(jiān)控，并列入反洗錢調(diào)查范疇。其中余少賓經(jīng)手的金額在九百萬左右，大數(shù)據(jù)顯示還有四個人與網(wǎng)店發(fā)生頻繁交易，目前正在進一步調(diào)查中。”

    邱組長道：“不要小看施薇和余少賓，大家想想，從黃海縣流出九百萬，到了梧湘市就是四千七百萬，上溯到省城是多少？起碼得五個億，那么全國范圍呢？也就是說，那股暗黑勢力控制的大網(wǎng)每年洗錢金額達百億以上！觸目驚心啊同志們，我們不能松懈，必須周密細致地查實查透，進一步摸清秦豐與雙涂之間的關系，看看除了余少賓和施薇，有沒有其它洗錢渠道，我有個感覺，雙涂不會把雞蛋放到一個籃子里，黃海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”

    偵查員老黃插道：“金融系統(tǒng)是另一條平行線，根據(jù)賬務分析，風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發(fā)生數(shù)千萬票據(jù)業(yè)務，經(jīng)過令人眼花繚亂的轉(zhuǎn)賬和匯款，以及票據(jù)轉(zhuǎn)貼等業(yè)務，最終竟查不清錢到底去了哪兒，其手法專業(yè)可見一斑，個人認為部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”

    “金融系統(tǒng)要請金融辦抽調(diào)人手協(xié)查，否則專業(yè)性太強沒法下手，”邱組長轉(zhuǎn)頭問，“小顧在監(jiān)聽方面有新情況？”

    小顧道：“有，關于余少賓的，上周他在姓姚的情婦家幽會吹噓現(xiàn)在沒人敢動自己，過陣子就會調(diào)到縣城。情婦追問原因，他說手里有很多人都害怕的料，放出來要抓一大批人。”

    “就是說余少賓為防不測，把所有洗錢記錄都做了備份，這倒是突破方向。”邱組長沉吟道。

    白翎主動請纓：“組長，我過去盯他，設法把東西拿到手。”

    邱組長想了想：“暫時別動，否則會打草驚蛇。”

    “我們的任務不就是驚蛇么？”小李不解地問。

    “因為大蛇還沒出來，光驚小蛇是沒有意義的，”說到這里邱組長拍拍手，“今年起黃海要加快經(jīng)濟發(fā)展進程，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)改制也是重頭戲，我相信秦豐、雙涂之流別有用心的企業(yè)不會錯過機會。大家繼續(xù)辛苦，盯緊各自分工目標，有情況及時通氣，還有，”他朝門外瞅了一眼，低聲道，“隨著專案組調(diào)查工作的深入，引起幕后暗黑勢力的不安，正躲在角落里磨刀霍霍，大家要注意安全，無論出外辦案還是休閑，一是要向?qū)０附M備案，去哪兒、干什么必須有書面記錄；二是設定安全時間，逾時不回專案組將立即啟動應急預案；三是盡量不去安全性差的酒吧、歌舞廳等地點，避免與社會閑雜人員發(fā)生不必要的糾紛，防止有人刻意制造混亂，聽清了嗎？”

    白翎等人大聲道：“明白！”

    下午五點鐘，高主任就回了家——這是工作二十多年來頭一回早退，而且對縣工行最大、最重要的營業(yè)部主任來說，在快要下班、柜員準備軋賬的緊要關頭離崗，是很嚴重的失職行為。因為處理賬務過程中有很多業(yè)務、重要操作需要主任授權，那可不是單單按個指紋，輸個密碼就行，授權人應該仔細檢查具體內(nèi)容，判斷是否符合相關制度辦法，是一項看起來無關緊要，實質(zhì)責任重大不容出錯的工作。
    第(1/3)頁