听书阁_书友最值得收藏的免费小说阅读网

1-31 十面埋伏-《一線洞天》


    第(1/3)頁

    就算他們用的是一個皮包公司,可是這錢的去處和來處總不會作假。順著這個線索查下去,警方果然鎖定了三十多個問題賬號。而這些賬號的擁有者,都是住在鴻運巷附近的芒城本地人。將這些人全部帶到局里一問話,他們交待說去年的時候,儒雅書店的老板闞小朋找到他們,說使用他們的證件幫忙辦幾張空卡,每個月給兩百塊錢的使用費。由于闞小朋一向老實穩重,再加上貪圖這點兒小利,他們就答應了。

    柳南禾梳理了一下資金鏈條。玩家將錢沖進賭博軟件的賬戶,這個皮包公司的賬戶馬上將資金分批轉移到下線的卡內,然后再通過網絡購物的方式將這筆資金合法化。

    他們所用的網絡購物,即購買各種奢侈品,以此來偽造交易流水。黃蘭英身上的首飾和名貴包包,便是由此得來。除了十幾例消費是實際的購買行為之外,其他的交易全部是刷單。資金這么一倒騰,變成了明明白白的合法收入,也規避了銀行方面的例行排查。

    將購買方的賬戶資料篩除過后,剩余的都是這些資金的流向賬號。經過排查,柳南禾終于明白為什么朱劍鋒說涉案金額超過十幾億了。因為光他初步篩選出來的幾個賬號,資金流水就超過了三個億。其中一個賬號柳南禾印象特別深刻,它的主人是前兩年已經去世了的老軍人吳茂生。

    柳南禾的目光落在了這個名字上。一個死了兩年的人,他的銀行卡居然還在正常使用,甚至上個禮拜還有一筆一百七十萬的流水記錄,這到底是怎么一回事?方雅雅跟相關銀行方面做了對接,銀行回復說他們已經注意到了這個情況,正在往銀監會、金融辦上報,一旦有結果,即刻反饋給警方這邊。

    柳南禾苦笑道:“他們的效率太低了,等他們查詢清楚,黃花菜都涼了。”

    方雅雅道:“那怎么辦?這些賬號現在還在正常使用,說明外頭還有人操控著。”

    柳南禾道:“既然最讓我們想不通的是吳茂生這個人,我們就去查查他,看看到底是怎么回事。”

    方雅雅將吳茂生的個人檔案全部拷貝了一份,在眾人面前講了一遍。原來在幾年之前,這位老軍人只辦理過一張儲蓄卡片,還是農村信用社的。芒城民政部門下發的軍人補助款,考慮到他的年紀過大,都是派專人送到他家里。

    他的家庭關系也很簡單,只有兩個女兒,全部遠嫁在外地。自從老人死后,女兒女婿從來沒有回來過。柳南禾將這些資料記在腦中,決定親自開車到吳茂生所在的村莊去調查一番。既然對方寧愿冒險用一個死人的賬號,說明其中一定有什么暗藏的線索。

    剛走到門口,秦一燕就跟著出來了。柳南禾道:“你這是干嘛去?”

    秦一燕道:“去城廂鄉吳莊村。”

    吳茂生生前的住址就是城廂鄉吳莊村。柳南禾笑道:“我去查案,你跟著去郊游啊?”

    秦一燕道:“我想避開我小舅舅而已。”

    柳南禾無奈的點點頭,道:“萬一以后你小舅舅給我穿小鞋,你可記住了,都是你的鍋。”

    秦一燕面無表情的說:“那我不管,你自求多福。”
    第(1/3)頁

主站蜘蛛池模板: 房产| 韩城市| 桐柏县| 广德县| 金平| 晋江市| 广安市| 山阴县| 绥宁县| 梧州市| 潜山县| 微山县| 连城县| 安新县| 茌平县| 天门市| 洛南县| 杂多县| 疏勒县| 葫芦岛市| 深圳市| 湘阴县| 盐城市| 滨州市| 五台县| 宁蒗| 合作市| 普安县| 徐闻县| 汉源县| 克东县| 二连浩特市| 浦城县| 曲松县| 蓝田县| 马尔康县| 青阳县| 嘉黎县| 合肥市| 西安市| 偏关县|